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Livecasino AML 정책

업데이트: 02.11.2021

정책 승인

Moon Technologies B.V. (Curaçao) ('당사’)는 Curacao에 등록 및 법인화된 기업입니다: 152185.

게이밍 라이센스 등록 번호: 1668/JAZ

당사는 화폐(전통 통화), 암호화폐(디지털 또는 가상) 통화 또는 두 통화의 조합으로 고객을 수용하고 거래할 수 있도록 승인되어 있습니다.

당사는 당사의 시스템이 돈 세탁, 테러 자금 조달 또는 기타 범죄에 사용되는 것을 막기 위해 최선을 다하고 있습니다. 여기에는 다음 단계 수행이 포함됩니다:

총칙

당사는 자금세탁과 테러와의 전쟁을 막기 위한 조치를 적용하는 데 전적으로 전념하고 있습니다. 또한 당사의 시스템이 범죄의 도구로 사용되는 것을 막는데 있어서 사회적 의무에 헌신하고 있습니다.

당사는 조직, 운영 및 평판을 보호하기 위해 예방 조치의 개발에 대한 최신 정보를 유지하기 위해 노력할 것입니다.

당사의 정책, 절차 및 내부 통제는 회사의 운영과 관련된 모든 관련 법률, 규칙, 지시 및 규정을 준수하도록 설계되었으며 적절한 정책, 절차 및 내부 통제가 시행되도록 정기적으로 검토 및 업데이트됩니다.

법률 및 규정

Curaçao 게임 관리 위원회는 당사의 서비스를 위해 지정된 감독 기관입니다.

당사는 Curaçao 관할구역 내의 모든 적용 법률 및 규정을 준수합니다. 이에는 형법을 다루는 국가 조례, 서비스에 대한 식별, 서비스 제공 시 식별 및 비정상적 거래의 보고 등이 포함됩니다.

당사는 온라인 게임의 서비스 제공자로서 자금 세탁과 테러 및 범죄 활동의 자금 지원을 촉진하는 우리 시스템의 활동을 막기 위한 적절한 관행과 절차를 갖추어야만 합니다.

고객 실사

당사는 식별자 활용을 포함한 법률에서 요구되는 고객 실사 조치를 적용합니다.

당사는 나이, 이름, 주소, 국적, PEP, 제재 확인 등을 고객 등록 절차의 일환으로 실사 확인에 적용합니다.

고객이 위험 프로파일 혹은 임의의 수의 '적신호'를 기반으로 변경되는 경우, 당사는 개인 문서 및 공개 보유 데이터에 근거한 검증, 다른 운영자와 출처의 권한 정보, 재무 또는 기업 데이터, 제3자 데이터 제공자의 권한 정보 등 실사를 진행합니다.

당사는 업계 모범 사례, 국제 권장 사항 및 지침에 따라 모든 고객 관계를 모니터링할 의무가 있습니다.

자금 세탁 및 테러 자금 조달과 관련된 의심스러운 거래나 상황이 발견될 경우 관련 법 집행 기관에 보고됩니다.

실사 검사를 완료할 수 없는 경우, 모든 검사가 완료될 때까지 모든 거래 관계를 중단합니다.

암호화폐 거래

당사는 암호 화폐를 사용하여 입출금하고자 하는 고객에 대한 추가적인 신원조회 및 보안 검사를 수행할 수 있습니다. 의심되는 정황이 포착되는 경우, 당사는 고객 계정을 정지하고 고객에게 추가 실사 서류를 요청할 권리가 있습니다.

고객의 신원이나 자금 출처를 확인할 수 없는 경우, 이 문제를 경영진 및 서비스 제공업체에 의뢰하여 검토 및 최종 결정을 내릴 수 있습니다.

이 결정이 관계를 종료하는 경우 고객의 보유 자금은 압류된 자금 계좌에 보관되며 법 집행 기관에 제출된 의심스러운 활동 보고서의 일부로 선언됩니다.

혐의 보고

Curaçao eGaming IP 라이센스 소지자로서, 당사는 국가 조례에 따라 그리고 금융정보부(FIU)의 등록 기관으로서 특이하거나 의심스러운 거래를 보고할 의무가 있습니다.

당사는 자금 세탁, 테러 자금 조달 또는 기타 범죄 활동과 관련된 제재 목록에 있는 것으로 확인된 고객에 대한 의심스러운 활동 보고서를 법 집행 기관에 제출해야할 의무가 있습니다.

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