Chính sách AML của Livecasino

Cập nhật vào lúc: 02.11.2021

Chính sách phê duyệt

Moon Technologies B.V. (Curaçao) (‘Công ty’) (‘Chúng tôi’) là một công ty được đăng ký và thành lập tại Curacao với đăng ký Công ty: 152185.

Số giấy phép chơi game: 1668/JAZ

Công ty còn được chấp thuận để chấp nhận và giao dịch với khách hàng bằng tiền pháp định (tiền tệ truyền thống), tiền điện tử (kỹ thuật số hoặc tiền ảo) hoặc kết hợp cả hai.

Chúng tôi cam kết ngăn chặn hệ thống của chúng tôi bị sử dụng cho các mục đích Rửa tiền, Tài trợ cho Khủng bố hoặc tội phạm khác. Điều này bao gồm việc thực hiện các bước sau:

Các quy định chung

Chúng tôi hoàn toàn cam kết áp dụng các biện pháp để ngăn chặn Rửa tiền và Chống Tài trợ cho Khủng bố. Chúng tôi cũng cam kết thực hiện nghĩa vụ xã hội của mình trong việc ngăn chặn hệ thống của chúng tôi bị sử dụng như một công cụ cho tội phạm.

Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật những phát triển về các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ tổ chức, hoạt động và danh tiếng của tổ chức.

Các chính sách và quy trình của chúng tôi đã được xây dựng và tiếp tục được cập nhật để tuân thủ các luật liên quan đến hoạt động của chúng tôi.

Pháp luật và các quy định

Ban kiểm soát trò chơi Curaçao là Cơ quan giám sát được chỉ định cho dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi được yêu cầu tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành trong phạm vi quyền hạn của Curaçao, bao gồm các Pháp lệnh quốc gia về bộ luật hình sự, nhận dạng dịch vụ, nhận dạng khi cung cấp dịch vụ và báo cáo các giao dịch bất thường.

Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ trò chơi may rủi trực tuyến, chúng tôi phải có các quy trình và thực tiễn thích hợp để ngăn chặn hệ thống của chúng tôi hoạt động tạo điều kiện cho rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động khủng bố và tội phạm.

Khách hàng thẩm định

Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp thẩm định khách hàng thích hợp theo yêu cầu của pháp luật, bao gồm cả việc sử dụng các số nhận dạng.

Chúng tôi sẽ áp dụng kiểm tra thẩm định như một phần của thủ tục đăng ký khách hàng, xác minh tuổi, tên, địa chỉ cư trú, quốc tịch, PEP và kiểm tra trừng phạt.

Bất cứ lúc nào hồ sơ rủi ro của khách hàng thay đổi dựa trên bất kỳ số 'cờ đỏ' nào, chúng tôi sẽ tiến hành thẩm định nâng cao, bao gồm xác minh dựa trên tài liệu cá nhân và dữ liệu được lưu giữ công khai, thông tin đặc quyền từ các nhà khai thác và nguồn khác, dữ liệu tài chính hoặc công ty, và các nhà cung cấp dữ liệu bên thứ ba.

Chúng tôi có nhiệm vụ giám sát tất cả các mối quan hệ với khách hàng theo thông lệ tốt nhất của ngành, các khuyến nghị và hướng dẫn quốc tế.

Bất kỳ giao dịch hoặc trường hợp đáng ngờ nào có khả năng liên quan đến Rửa tiền và Tài trợ cho Khủng bố sẽ được báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật có liên quan.

Trong trường hợp không thể hoàn thành việc kiểm tra thẩm định, chúng tôi sẽ tạm ngừng quan hệ kinh doanh cho đến khi tất cả các cuộc kiểm tra đã được hoàn thành một cách thỏa đáng.

Giao dịch tiền điện tử

Công ty có quyền thực hiện kiểm tra lý lịch và bảo mật bổ sung cho những khách hàng muốn gửi hoặc rút tiền bằng tiền điện tử. Trong trường hợp nghi ngờ, công ty có quyền tạm ngưng tài khoản của khách hàng và yêu cầu khách hàng cung cấp thêm tài liệu về sự Cần mẫn đến hạn.

Nếu chúng tôi không thể chắc chắn về danh tính của khách hàng hoặc nguồn tài trợ, vấn đề có thể được chuyển đến ban quản lý và nhà cung cấp dịch vụ để xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng.

Nếu quyết định chấm dứt mối quan hệ, bất kỳ khoản tiền giữ lại nào của khách hàng sẽ được giữ trong tài khoản tiền bị thu giữ và được tuyên bố như một phần của bất kỳ báo cáo hoạt động đáng ngờ nào được gửi cho cơ quan thực thi pháp luật.

Báo cáo nghi ngờ

Với tư cách là người được cấp phép Curacao eGaming IP, chúng tôi có nghĩa vụ báo cáo mọi giao dịch bất thường hoặc đáng ngờ, theo Sắc lệnh Quốc gia và với tư cách là cơ quan đã đăng ký của Cục Tình báo Tài chính (FIU).

Một khách hàng được xác định là nằm trong danh sách trừng phạt, có liên quan đến Rửa tiền, Tài trợ khủng bố hoặc hoạt động tội phạm khác, có thể đảm bảo gửi báo cáo chính thức về hoạt động đáng ngờ cho cơ quan thực thi pháp luật.